在區(qū)塊鏈與Web3領(lǐng)域，數(shù)據(jù)監(jiān)控與鏈上分析成為了企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵策略。當(dāng)前市場上，OKLink作為*的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)平臺，覆蓋了超過170個區(qū)塊鏈*，掌握了海量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源，總量超過1000TB。

今年，OKLink在6月發(fā)布了Onchain AML解決方案，并于9月全球推廣。這一創(chuàng)新工具旨在幫助區(qū)塊鏈企業(yè)、DeFi服務(wù)提供商以及各類機(jī)構(gòu)強(qiáng)化合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。Onchain AML全面支持增值服務(wù)供應(yīng)商、加密貨幣交易所、Web3項(xiàng)目、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法部門及開發(fā)者，確保最終用戶的安全無憂。特別是Web3項(xiàng)目，可通過OKLink的智能預(yù)警系統(tǒng)，有效監(jiān)控涉及黑名單地址的合約代碼與資金流向，從而精準(zhǔn)控制風(fēng)險(xiǎn)。

Onchain AML的兩大核心功能——Know Your Transaction (KYT)交易追蹤與Know Your Address (KYA)地址追蹤，為企業(yè)和個人提供了強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。KYT通過深入分析鏈上數(shù)據(jù)，評估交易的安全性，揭示地址與現(xiàn)實(shí)世界實(shí)體的關(guān)聯(lián)，助力區(qū)塊鏈服務(wù)合規(guī)運(yùn)營。同時，KYT還能增強(qiáng)加密服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，對涉及非法*的地址實(shí)施轉(zhuǎn)賬拒絕或賬戶凍結(jié)措施。

KYA則是一款基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)險(xiǎn)評估利器，它運(yùn)用獨(dú)特模型，從五個維度全面評估區(qū)塊鏈地址的風(fēng)險(xiǎn)水平。這包括識別并標(biāo)記黑名單地址、關(guān)聯(lián)惡意實(shí)體、可疑交易、可疑身份以及高風(fēng)險(xiǎn)交易所，為用戶提供有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)，幫助*、企業(yè)和個人在復(fù)雜的區(qū)塊鏈生態(tài)中更加自信地前行。

此外，Onchain AML還配備了區(qū)塊鏈指數(shù)后臺板與安全審計(jì)工具，分別用于鏈上數(shù)據(jù)分析和代幣審核。OKLink生態(tài)系統(tǒng)中的探索工具，則支持超過30個區(qū)塊鏈，為用戶提供詳盡的鏈上*視圖，助力深入調(diào)查與分析，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為。